¿Qué documentos necesito para abrir una cuenta corporativa?

Puede abrir una cuenta de operaciones a nombre de su empresa a través de nuestro proceso de registro habitual. Introduzca los datos personales de la persona que será el representante autorizado y envíe un mensaje al correo [email protected] con la documentación oficial de la empresa (según el país de constitución):

• Certificado de incorporación
• certificado de vigencia o un extracto reciente del registro de sociedades si la empresa tiene más de un año de antigüedad
• Certificado de domicilio legal (si está disponible)
• Certificado de administradores y secretariado
• Certificado de los accionistas registrados
• Memorándum y estatutos de la sociedad (si están disponibles)
• Un código LEI (identificador de entidad legal): todo cliente que sea una entidad o estructura legal necesita uno. Para obtener más información, visite gleif.org o leiroc.org
• Una resolución del consejo de administración de la sociedad que permita la apertura de una cuenta de operaciones con BDSwiss y que indique a quién le otorgan autoridad para utilizarla (se le proporcionará una plantilla interna)
• Declaración del beneficiario final (se le puede proporcionar una muestra si lo solicita)
• Documentación completa KYC de todos los consejeros y los accionistas con un 25 % o más de participación en la empresa. En concreto:
  • Prueba de identificación:Una copia certificada del pasaporte (con fotografía y modelo de firma incluidos) de la persona que va a utilizar la cuenta de operaciones. El documento tiene que ser válido y legible.
  • Prueba de domicilio: una copia reciente de una factura de agua, gas o electricidad, o un extracto bancario emitido al nombre de esa persona, en el que se muestre su dirección permanente y que haya sido emitido en los últimos tres (3) meses.

Tenga en cuenta que el listado anterior solo es indicativo y que el número y la naturaleza de los documentos exigidos depende del país de constitución.

Una vez que recibamos todos los documentos necesarios, nuestro equipo de Back Office los revisará y le ayudará a completar el registro.